金融(róng)界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控(kòng)股集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存(cún)款立案查(chá)处。

　　根(gēn)据通告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑(yí)人张某等(děng)人采取刑(xíng)事强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构进行独立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉(shè)案相关资产予以(yǐ)查封(fēng)、扣押(yā)、冻结。公安机关敦(dūn)促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极(jí)退(tuì)缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某是不是(shì)雪松系实控(kòng)人张劲尚不得而知。

　　日前(qián)雪松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位(wèi)核心高(gāo)管(guǎn)被控(kòng)制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一财经报(bào)道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包括原(yuán)雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号人物林(lín)伟龙，以(yǐ)及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一是涉众(zhòng)集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集(jí)中交易雪松控股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股(gǔ)票，知(zhī)情(qíng)人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易失败，导致(zhì)雪(xuě)松的资金受到(dào)严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发(fā)布公告称，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联(lián)。近日，公司工作人(rén)员多次通(tōng)过电话、微(wēi)信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均(jūn)无法与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单位的回(huí)复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截至本公(gōng)告披露日，公司董(dǒng)事(shì)会仍有8名董事正(zhèng)常(cháng)履职。董事陈(chén)晖失(shī)联不(bù)会导致公司董事会成员(yuán)低于法(fǎ)定最(zuì)低(dī)人(rén)数(shù)，不会对公司董(dǒng)事会的运(yùn)作和公(gōng)司的(de)正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来(lái)了暴雷(léi)结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其(qí)于1997年在广(guǎng)州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展(zhǎn)壮大，巅峰时期(qī)的雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展、齐翔腾达等(děng)企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能(néng)可(kě)”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易(yì)融资，在企业规模的扩大(dà)之后(hòu)，却因贸(mào)然大举介(jiè)入金融行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品(pǐn)，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报(bào)》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年(nián)2月，雪(xuě)松控股通过旗下销(xiāo)售团队、线上APP等(děng)渠(qú)道，向超过8000名投资(zī)人发行(xíng)超(chāo)过350余(yú)只(zhǐ)理财产品(pǐn)，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理财(cái)产品的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相(xiāng)关资金(jīn)募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的雪松信托同(tóng)样引起(qǐ)监(jiān)管部门的(de)关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组与(yǔ)银保(bǎo)监工(gōng)作(zuò)组正同步进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队(duì)已于2022年底成立专(zhuān)案组调查(chá)雪(xuě)松信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工作组(zǔ)调查(chá)雪(xuě)松信托。

　　知情人士透(tòu)露，公安经侦专案(àn)组与银(yín)保监工作组(zǔ)均在(zài)调(diào)查(chá)雪松(sōng)控(kòng)股进驻之后信托公司的违(wéi)法违(wéi)规及潜在风险情况。

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