金(jīn)融界(jiè)5月7日消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安”微(wēi)信(xìn)公众号消息，广州(zhō科长相当于什么级别？u)市(shì)公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法对雪松控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投(tóu)资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法吸(xī)收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告，公(gōng)安机关已(yǐ)对主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取(qǔ)刑事强制(zhì)措施；已依(yī)法提取相关涉案数据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机(jī)构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促涉案公司相关责任人员主动配合调查，积极退缴(jiǎo)违法(fǎ)所得。对于(yú)主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得而知(zhī)。

　　日前(qián)雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控(kòng)制

　　日前雪松控(kòng)股被爆有多(duō)位核(hé)心高管(guǎn)被控制，其中之一是(shì)曾任(rèn)雪(xuě)松控股副总裁(cái)的林伟(wěi)龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集(jí)团有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)高(gāo)管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前被控制，其中包括原(yuán)雪松控股副(fù)总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二号人物林伟龙(lóng)，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情(qíng)，一是(shì)涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣。另外，林(lín)伟(wěi)龙还(hái)可能涉及集中交易雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪发(f科长相当于什么级别？科长相当于什么级别？>ā)和齐(qí)翔腾达股票(piào)，知情人士向记(jì)者透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠(gāng)杆配资，交(jiāo)易失(shī)败，导致(zhì)雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布公告称，公司董事陈晖(huī)失联(lián)。近日，公(gōng)司(sī)工作人(rén)员(yuán)多次通(tōng)过(guò)电(diàn)话、微信(xìn)等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其(qí)本人取(qǔ)得联系(xì)。公司已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作单位的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联的具体原因。截至本公告披露日，公司董事会仍有(yǒu)8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公(gōng)司董(dǒng)事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董(dǒng)事会的(de)运作和公司(sī)的正常经营(yíng)产生影响，公司的经(jīng)营管理(lǐ)一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广(guǎng)州创立雪松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控股旗下有(yǒu)着上市公司雪松发展、齐翔腾达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可(kě)”的(de)雪松(sōng)系(xì)起家于贸易融(róng)资(zī)，在企业规模的扩大之后，却(què)因贸然大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债(zhài)加杠杆，发理财(cái)产(chǎn)品，最(zuì)终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链(liàn)金(jīn)融产品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只理财产品，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关(guān)理财产品的(de)底层资(zī)产涉(shè)嫌(xián)虚假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌(xián)疑。而(ér)相关资金募集方、名义(yì)融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松(sōng)控股集(jí)团旗下(xià)的(de)雪松信托(tuō)同样引(yǐn)起监管部门(mén)的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步进(jìn)行调(diào)查。据了(le)解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成(chéng)立(lì)了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士(shì)透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作组均在调查(chá)雪松控股进(jìn)驻之后信托(tuō)公(gōng)司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况(kuàng)。

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