金融界5月(yuè)7日消息 雪松系正(zhèng)式(shì)暴(bào)雷(léi)！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广(guǎng)州市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪(xuě)松控股集(jí)团(tuán)有(yǒu)限公司下属的(de)广东圆方投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦(dūn)促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积极退缴违法所得。对于主动投(tóu)案、退(tuì)赃退赔、认罪(zuì)悔(huǐ)罪的，可以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值得(dé)注意(yì)的是，通(tōng)告中(zhōng)信(xìn)息有限，主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某是(shì)不是(shì)雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股(gǔ)有多位(wèi)核心高管被控制

　　日前(qián)雪松(sōng)控股被爆有多位(wèi)核(hé)心高管被控制(zhì)，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松(sōng)控股副总裁(cái)的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有(yǒu)限(xiàn)公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈(chén)晖失联后，雪松控股(gǔ)还有多名原高管、现(xiàn)高管(guǎn)与陈晖一(yī)同于(yú)半年前被控制，其中包括(kuò)原雪(xuě)松(sōng)控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林(lín)二人所(suǒ)涉案(àn)情，一(yī)是涉众集(jí)资，二是过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿(ná)回扣。另外，林伟龙还(hái)可能涉及(jí)集中交易雪松控(kòng)股旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及(jí)到使用场外高杠杆配(pèi)资(zī)，交易失败(bài)，导致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告(gào)称，公司董(dǒng)事(shì)陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人(rén)员多次通过电话、微信等(děng)方(fāng)式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与其本(běn)人取得联(lián)系。公司已向陈晖的工作单位联(lián)系询(xún)问(wèn)其现状，截至目前(qián)，公司尚(shàng)未收到陈晖(huī)工作单(dān)位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原因。那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲截至本公(gōng)告披(pī)露日，公司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会(huì)导致公司(sī)董(dǒng)事会(huì)成员(yuán)低(dī)于(yú)法定最(zuì)低(dī)人数，不会对公(gōng)司董事(shì)会的运作和公(gōng)司的正常经(jīng)营产生影响(xiǎng)，公(gōng)司(sī)的经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪(xuě)松(sōng)控股，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成为“中国嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规(guī)模的(de)扩大之后(hòu)，却因(yīn)贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金融行业，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲举债加杠杆(gān)，发理财(cái)产品(pǐn)，最终无法偿付债务，迎来了暴(bào)雷结局(jú)。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松(sōng)信(xìn)托200亿供(gōng)应(yīng)链金融产品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自(zì)融(róng)。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过8000名投资人(rén)发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相关资(zī)金募集方、名(míng)义融资人，大多人去(qù)楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股集团(tuán)旗(qí)下的雪松信托同样引起监管(guǎn)部门(mén)的关注，目前(qián)公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行(xíng)调查。据了解(jiě)，江西省(shěng)公安厅经侦(zhēn)总队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成(chéng)立专案组(zǔ)调查雪松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西省银保监局也成(chéng)立(lì)了(le)工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作(zuò)组均在调查雪(xuě)松控股(gǔ)进(jìn)驻之后信托公司的(de)违(wéi)法违(wéi)规及(jí)潜(qián)在(zài)风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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