金融界5月(yuè)7日消息(xī) 雪(xuě)松系(xì)正式暴雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄(huáng)埔(pǔ)公(gōng)安”微信公众号消息，广州市公安局黄(huáng)埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉(shè)嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事(shì)强(qiáng)制措施(shī)；已(yǐ)依法提(tí)取相关涉案数(shù)据，并(bìng)已(yǐ)委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相(xiāng)关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相关责任(rèn)人员主动(dòng)配合调查，积(jī)极退(tuì)缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认(rèn)罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意(yì)的是，通告(gào)中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌疑人(rén)张某是不(bù)是雪(xuě)松系实控人张劲(jìn)尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高(gāo)管被(bèi)控(kòng)制

　　日前雪松控股被爆有多位核心高(gāo)管被控(kòng)制，其中(zhōng)之(zhī)一(yī)是(shì)曾任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟龙。

　　据第一财经报(bào)道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈(chén)晖失联后，雪(xuě)松控股还(hái)有多名原高管、现高管与陈晖一同于半年前被控制(zhì)，其中包括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪(xuě)松控(kòng)股二(èr)号人物林(lín)伟龙，以及(jí)曾在集团内(nèi)主管资(zī)金的头(tóu)号人(rén)物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资(zī)，二是过手资金拿(ná)回扣(kòu)。另(lìng)外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交易雪(xuě)松(sōng)控股旗(qí)下两家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记者(zhě)透露，林(lín)伟龙可能涉及到使(shǐ)用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致雪松的资金(jīn)受到(dào)严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事(shì)陈晖联(lián)系，均无法(fǎ)与其本人取得联系。公司(sī)已(yǐ)向陈晖的工作单位联系询问(wèn)其现(xiàn)状，截至(zhì)目(mù)前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单(dān)位的回复，无法确(què)定(dìng)陈晖失联的具体原因。截(jié)至本(běn)公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名董事正(zhèng)常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定最低人数，不会对公司(sī)董事会的(de)运作和(hé)公司的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产(chǎn)生影响，公司的经营管理一切正常。

　　“中国茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种ght: 24px;'>茶名如鱼水是什么茶 如鱼水是什么品种嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广(guǎng)州创(chuàng)立(lì)雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国(guó)嘉能可(kě)”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理财产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌(xián)自(zì)融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过(guò)旗下销售团(tuán)队、线(xiàn)上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余(yú)只(zhǐ)理财(cái)产品，总(zǒng)规模(mó)超过200亿元(yuán)。相关理财产品的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并(bìng)存在“自(zì)融”嫌疑。而相(xiāng)关资金募集方、名义(yì)融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪(xuě)松控股集团(tuán)旗下(xià)的雪松信(xìn)托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解，江西省(shěng)公安(ān)厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底成立专案(àn)组调查雪松信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银(yín)保监工作组均在(zài)调查雪松控股(gǔ)进驻(zhù)之(zhī)后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况。

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