金融界5月7日消息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广(guǎng)州市公安局黄埔(pǔ)区分局依(yī)法对雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公司下属的广东圆方(fāng)投资有限公司等涉嫌非法吸(xī)收公众存(cún)款立案查处(chù)。

　　根据通告，公安(ān)机(jī)关(guān)已对主要(yào)犯罪嫌疑(yí)人张某等人采取刑事强(qiáng)制措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关涉(shè)案数(shù)据，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定(dìng)和(hé)司(sī)法审计；已对(duì)涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司(sī)相关责任人员主动配合(hé)调查，积(jī)极(jí)退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的(de)，可以(yǐ)依(yī)法(fǎ)从轻处罚。

　　值得注意的(de)是(shì)，通告中信(xìn)息(xī)有限，主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是(shì)雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而(ér)知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股有多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆(bào)有多位核心高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾(céng)任(rèn)雪松控股副总裁的(de)林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公(gōng)司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董(dǒng)事陈晖失联后(hòu)，雪松控股(gǔ)还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控股副总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙，以(yǐ)及曾在集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集资，二是过(guò)手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗下两家上市公司――*ST雪发和(hé)齐翔腾达(dá)股票，知情人士向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交易失败，导(dǎo)致雪松的资(zī)金受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董事陈晖失联(lián)。近日，公司工作(zuò)人员(yuán)多次通(tōng)过电(diàn)话、微信(xìn)等方式与(yǔ)公司董事陈晖联系，均无法(fǎ)与其本人取得联(lián)系。公司已向(xiàng)陈晖的(de)工作单(dān)位联系询(xún)问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复(fù)，无(wú)法确定陈晖(huī)失联的(de)具体(tǐ)原因。截(jié)至本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会仍(réng)有8名董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对公司董事会的(de)运(yùn)作和公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一切(qiè)正常。

　　“中国嘉能(néng)可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结局

　　“雪(xuě)松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控(kòng)股，随着公司发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控(kòng)股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展(zhǎn)、齐翔腾达等企业。梦想成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资，在企(qǐ)业规模的(de)扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发理(lǐ)财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付债务，迎来(lái)了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报(bào)道(dào)，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供应链(liàn)金融产品(pǐn)底层(céng)资(zī)产虚无，公(gōng)司涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股(gǔ)通过旗下销售团队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超过8000名投(tóu)资人(rén)发行超过350余只理财产品，总规模超过(guò)200亿元。相关(guān)理财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自(zì)融”嫌疑(yí)。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集(jí)团旗下的雪松信(xìn)托同(tóng)样(yàng)引起(qǐ)监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保监工作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行调查。据了(le)解，江西省公(gōng)安(ān)厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立(lì)专案组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监局也(yě)成立(lì)了工作组调查雪松信(xìn)托(tuō)。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦专案(àn)组(zǔ)与银保(bǎo)监工作组均在调查雪松控股进(jìn)驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风险(xiǎn)情况。

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